İstanbul’da gerçekleştirilen kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ile bağlantılı olarak yasa dışı bahis sitelerine teknik ve finansal altyapı sağladığı iddia edilen 61 şüpheliye yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu” tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 59’u yakalandı.
Açıklamada, daha önceki Paymix-1, Paymix-2 ve Paymix-3 operasyonları kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin finansal ve teknik altyapı sağladığı düşünülen kişi ve şirketlere yönelik adli işlemlerin gerçekleştirildiği belirtildi. Bu süreçte, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerine el koyma ve bloke işlemleri uygulanmış ve bazı şirketler için Türkiye Muçturun Şirketi (TMSF) tarafından kayyum atanmıştır.
Paymix-3 operasyonu sırasında yapılan dijital altyapı ve sunucu sistemleri incelemeleri sonucunda, çok sayıda yasa dışı bahis sitesi verisi, kullanıcı kayıtları, banka hesapları ve dijital belgeler tespit edilmiştir. Devam eden soruşturmada, elde edilen dijital verilerin yanı sıra, yasa dışı bahis sitelerine ait sunucular üzerinde yapılan adli bilişim incelemeleri derinleştirilmektedir.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahis organizasyonunun işleyişinde kullanılan VPN/RDP erişim kayıtları, IP/GSM eşleşmeleri, uzak masaüstü kullanıcı profilleri, Telegram verileri gibi dijital izleri tespit etmiş ve bu kapsamda bazı şüphelilerin kripto varlık adreslerini belirlemiştir. Bu adreslere yapılan transferlerin, organizasyondaki görevleri karşılığında yapıldığı ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması açısından değerlendirildiği vurgulanmaktadır.
Elde edilen teknik ve mali bulgular ışığında, yasa dışı bahis sitelerinin dijital altyapısına erişim sağladıkları ve bu faaliyetler karşılığında kripto varlıklar üzerinden gelir elde ettikleri değerlendirilen 61 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine, İl Jandarma Komutanlığı tarafından “Paymix-4” operasyonu düzenlendi. Operasyon, Ankara, Eskişehir, Manisa, Muğla, İzmir ve Antalya’nın Jandarma Komutanlıkları tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Operasyonda, şüphelilerin yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve dijital materyallerin toplanmasına yönelik arama, el koyma ve yakalama işlemleri yapıldı. Bu süreçte 61 şüpheliden 59’u yakalanırken, firari durumda olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürmektedir. Ayrıca, yürütülen soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen mal varlıkları arasında 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere toplamda 96 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu. 61 şahsa ait 657 banka ve kripto para hesabı da bloke edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis faaliyetleriyle mücadelesini sürdürmekte ve ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmaktadır.
