İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bir soruşturma, Klon Ödeme Kuruluşu ve bağlı şirketi PBM Tech Bilişim’in yasa dışı bahis suçlarına finansal destek sağladığını ortaya koydu. Bu soruşturma, 7258 sayılı Yasaya Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına odaklanmaktadır. MASAK ve TCMB tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasa dışı bahis gruplarına destek sağladığı ve gelirlerin paravan şirketler aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu belirlendi. Ayrıca kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı da tespit edildi. Yapılan mali analizlerde gece saatlerinde yoğun para transferi yapıldığı ve hesaplardan şüpheli kişilere yüksek miktarlarda nakit aktarıldığı belirlendi. Operasyonun ardından 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama işlemi gerçekleştirildi ve Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile PBM Tech Bilişim A.Ş.’nin yönetimi TMSF tarafından geçici olarak devralındı.
Yasa Dışı Bahis İddiasıyla Finansal Şirketlere Müdahale
